Thông tin thuật ngữ
| Tiếng Anh | Structuring |
| Tiếng Việt | Vạch Kế Hoạch Rửa Tiền |
| Chủ đề | Kinh tế |
Định nghĩa - Khái niệm
Structuring là gì?
Kế hoạch rửa tiền nhằm trốn tránh các yêu cầu báo cáo theo luật liên bang. Điều này xảy ra khi tiền mặt vượt trên 10,000$ được gửi tại một ngân hàng bằng một số giao dịch thấp hơn số tiền đó. Số ký thác tiền mặt 10,000$ hoặc hơn được báo cáo cho các cơ quan thi hành luật liên bang, theo Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền năm 1986. Đạo luật đòi hỏi mọi người, bao gồm cả các luật sư, hãng kinh doanh xe hơi … báo cáo các khoản ký gửi tiền mặt trên 10,000$. Việc mua bằng tiền mặt các chi phiếu du lịch và lệnh chuyển tiền với số lượng nhỏ bằng 3000$ cũng có thể báo cáo dưới các điều kiện nào đó.
- Structuring là Vạch Kế Hoạch Rửa Tiền.
- Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .
Thuật ngữ tương tự - liên quan
Danh sách các thuật ngữ liên quan Structuring
Tổng kết
Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Structuring là gì? (hay Vạch Kế Hoạch Rửa Tiền nghĩa là gì?) Định nghĩa Structuring là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Structuring / Vạch Kế Hoạch Rửa Tiền. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục