Thông tin thuật ngữ
| Tiếng Anh | Money Laundering |
| Tiếng Việt | Sự Rửa Tiền |
| Chủ đề | Kinh tế |
Định nghĩa - Khái niệm
Money Laundering là gì?
Sự chập nhận các khoản ký gửi tiền mặt lớn từ các cá nhân và doanh nghiệp, khi tiền này bị nghi ngờ được sử dụng cho mục đích không rõ ràng. Theo bộ luật bảo mật tài chính ngân hàng, thì các định chế tài chính được yêu cầu báo cáo những khoản ký gửi tiền mặt từ $10,000 trở lên, và nhiều khoản ký gửi từ một khoản tiền ký gửi tổng cộng lên tới $10,000. Những giao dịch này được báo cáo cho Bộ Tài chính và Sở Bảo mật Hoa Kỳ.
- Money Laundering là Sự Rửa Tiền.
- Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .
Thuật ngữ tương tự - liên quan
Danh sách các thuật ngữ liên quan Money Laundering
Tổng kết
Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Money Laundering là gì? (hay Sự Rửa Tiền nghĩa là gì?) Định nghĩa Money Laundering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Money Laundering / Sự Rửa Tiền. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục